4月15日，深圳證券交易所披露的信息顯示，青島科凱電子研究所股份有限公司（下稱“科凱電子”）撤回上市申請(qǐng)，保薦人中金公司撤銷保薦。因此，深圳證券交易所決定終止其發(fā)行上市審核。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，科凱電子于2023年6月遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺上市，科凱電子原計(jì)劃募資約10億元，將用于微電路模塊產(chǎn)能擴(kuò)充及智能化提升建設(shè)項(xiàng)目、集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目等。
期間，科凱電子多次更新招股書。就在2024年3月17日，該公司還針對(duì)深圳證券交易所的第二輪問詢函進(jìn)行了回復(fù)，并于同日更新了一版招股書（申報(bào)稿）。而在一個(gè)月后，科凱電子則主動(dòng)終止了IPO進(jìn)程。
天眼查App顯示，科凱電子成立1997年7月，是一家以從事研究和試驗(yàn)發(fā)展為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本約為3.4億元，法定代表人為王建繪，股東包括王建繪、王建綱、王新、王科等。
據(jù)早前招股書介紹，科凱電子的主營業(yè)務(wù)為高可靠微電路模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、光源驅(qū)動(dòng)器、信號(hào)控制器以及其他微電路產(chǎn)品。據(jù)介紹，該公司的核心產(chǎn)品應(yīng)用于彈載、機(jī)載、車載、艦載等多個(gè)領(lǐng)域的伺服控制系統(tǒng)及照明控制系統(tǒng)中。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，科凱電子的收入分別為1.47億元、1.70億元、2.72億元和1.61億元，凈利潤分別為8623.08萬元、4968.95萬元、1.63億元和9694.73萬元，扣非后凈利潤分別為8469.16萬元、9711.50萬元、1.55億元和9594.14萬元。
招股書顯示，科凱電子的營收主要由電機(jī)驅(qū)動(dòng)器貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器收入分別約為1.07億元、1.35億元、2.32億元和1.45億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的73.86%、79.02%、85.31%和90.47%。
值得一提的是，科凱電子曾多次進(jìn)行分紅。據(jù)招股書披露，科凱電子于2020年、2021年分別進(jìn)行現(xiàn)金分紅450萬元、8720萬元，2022年、2023年上半年并未進(jìn)行分紅。特別說明的是，該公司2021年的現(xiàn)金分紅金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期的凈利潤規(guī)模（約1.8倍）。
就股權(quán)結(jié)構(gòu)而言，科凱電子的分紅多數(shù)流向了王建繪、王建綱、王新和王科等人。據(jù)招股書披露，王建繪、王建綱、王新和王科分別直接持有該公司22.5203%、22.5203%、16.0932%和16.0932%的股份，合計(jì)持有該公司77.2270%的股份。
同時(shí)，科凱電子的員工持股平臺(tái)睿宸啟碩及超翼啟碩分別持有該公司2.1424%的股份，王新持有睿宸啟碩15.90%的合伙份額及超翼啟碩7.00%的合伙份額，且為睿宸啟碩的執(zhí)行事務(wù)合伙人；王科持有超翼啟碩22.90%的合伙份額，且為超翼啟碩的執(zhí)行事務(wù)合伙人。
據(jù)介紹，王建繪、王建綱、王新和王科于2020年12月1日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，上述股東直接及間接控制公司81.5118%的股份且簽署一致行動(dòng)協(xié)議。若支持股權(quán)/股份比例一致，最終以王建繪意見為準(zhǔn)。
因此，王建繪、王建綱、王新和王科四人為科凱電子共同實(shí)際控制人，該公司無控股股東。特別說明的是，王建繪、王建綱、王新和王科系親屬關(guān)系。其中，王建繪與王建綱系兄弟關(guān)系，王建繪與王新系父女關(guān)系，王建綱與王科系父子關(guān)系。
目前，王建繪為科凱電子副董事長兼總經(jīng)理，王建綱為董事長，王新、王科均為副總經(jīng)理。
